Procurorii din Bacău au descoperit o fraudă de peste 11,6 milioane de lei, legată de decontarea unor bilete de transport cu reducere pentru pensionari. Trei angajate ale unei firme de transport rutier interjudețean sunt acuzate că au creat un mecanism ilegal prin care au obținut fonduri din bugetul public. Potrivit anchetatorilor, acest lucru a fost realizat prin falsificarea a peste 157.000 de tichete de călătorie, folosite pentru a obține decontări ilegale.
Schema de fraudă: cum s-a desfășurat
Cum ar fi funcționat schema de fraudă, potrivit anchetatorilor, presupusul mecanism ilegal s-ar fi desfășurat între iulie 2022 și ianuarie 2026. Femeile ar fi falsificat taloane speciale, care permit pensionarilor să beneficieze de o reducere de 50% la transportul rutier interjudețean. În total, ar fi fost contrafăcute 157.580 de cupoane-talon, folosind echipamente de imprimare laser și inkjet, pe hârtie fără elemente de siguranță. Ulterior, documentele erau completate cu date de călătorie și coduri numerice personale fictive sau care nu corespundeau unor persoane eligibile.
Pe baza acestor tichete, ar fi fost întocmite 3.010 documente justificative, inclusiv borderouri lunare și situații centralizatoare, care erau depuse la Ministerul Transporturilor pentru obținerea decontărilor. Trei angajate ar fi avut roluri diferite în mecanismul fraudulos: administratoarea firmei ar fi inițiat și coordonat întreaga activitate, o fostă casieră ar fi completat și decupat cupoanele, dar și întocmit documentele justificative, în schimbul unor sume de bani, iar o altă femeie, angajată pe postul de contabil, ar fi organizat tichetele pe trasee și pregătit documentațiile necesare decontării.
În plus, o expertă contabilă externă ar fi înregistrat în evidențele financiare subvențiile obținute, deși acestea nu aveau documente justificative legale. Documentațiile ar fi fost depuse în 41 de tranșe lunare, în perioada august 2022 – ianuarie 2026. În urma acestora, societatea ar fi încasat nejustificat aproape 9,8 milioane de lei din fondurile publice. Prejudiciul depășește 11,6 milioane de lei.
Percheziții, sechestru și popriri bancare
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, prejudiciul total adus bugetului de stat este de 11.685.840,61 lei, suma incluzând debitul principal de 9.793.260 de lei și obligații bugetare accesorii de 1.892.580,61 lei. În urma celor șapte percheziții efectuate la sediul firmei, la punctele de lucru și la locuințele persoanelor cercetate, anchetatorii au ridicat documente contabile, sisteme informatice, telefoane mobile și noi cupoane susceptibile de a fi falsificate. Au fost găsite și sume de bani, respectiv 31.730 de lei și 8.100 de euro.
Procurorii au dispus sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale persoanelor implicate, precum și blocarea conturilor bancare, în vederea recuperării prejudiciului. Cele trei inculpate au fost reținute inițial pentru 24 de ore.
În această situație, întrebarea care rămâne este: cât de multe alte firme ar putea fi implicate în asemenea scheme, iar ce măsuri pot fi luate pentru a preveni astfel de fraudă în viitor?
Autor sub acoperire
