Adaugă Ghimpele.ro ca sursă preferată în Google
Într-un caz de evaziune fiscală cu amploare, ANAF Antifraudă a descoperit o schemă complexă prin care un grup de 8 firme, controlate de aceeași persoană, au creat un circuit economic fals, cu scopul de a obține ilegal rambursări de TVA și de a cauza un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei bugetului de stat. Conform declarațiilor oficiale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, investigațiile antifraudă au finalizat verificările și au confirmat existența unui prejudiciu total de 100 de milioane de lei, ce include atât obligații fiscale nesatisfăcute, cât și fapte de delapidare și spălare a banilor.
Schema de evaziune: facturări fictive și rambursări ilegale
În martie, ANAF a anunțat descoperirea unui grup de 8 firme, controlate de aceleași persoane, care au creat un circuit economic fals. Inspectorii au constatat că un grup de persoane dintr-un cerc relațional (prieteni, cunoștințe) au fost interpuse ca administratori de drept de către o persoană care controla efectiv activitatea acestor societăți. Împreună, aceștia au participat activ la crearea aparențelor unui circuit economic real, utilizând proceduri de facturare fictivă între societăți, cu scopul de a diminua obligațiile fiscale și de a obține ilegal rambursări de TVA.
Cercetările au arătat că mecanismul presupunea facturarea și refacturarea unor servicii, mărfuri și materiale de construcții fără corespondent în operațiuni economice reale. Aceste acțiuni ilegale au dus la obținerea unor rambursări și compensări de TVA de peste 26 de milioane de lei. Din punct de vedere fiscal, prejudiciul identificat depășește 81 de milioane de lei, reprezentând obligații fiscale aferente TVA, impozitului pe profit, impozitului pe veniturile din alte surse, precum și taxelor și contribuțiilor salariale cu reținere la sursă. Totodată, investigațiile au evidențiat un prejudiciu suplimentar de peste 19 milioane de lei, asociat faptelor de delapidare și spălare a banilor.
Astfel, prejudiciul total identificat în cauză depășește 100 de milioane de lei. În urma investigațiilor specifice, inspectorii antifraudă au identificat, suplimentar mecanismului de facturare și stornare a avansurilor, un circuit tranzacțional construit prin intermediul unor societăți coordonate de același grup de persoane. Acesta presupunea facturarea și refacturarea unor prestări de servicii, mărfuri și materiale de construcții care nu aveau corespondent în operațiuni economice reale.
Complexul imobiliar din sectorul 5 și ancheta Parchetului
În paralel, ancheta a fost extinsă și la un complex rezidențial din sectorul 5 din București, Oxy Residence 2, unde apartamentele ar fi fost vândute de mai multe ori la persoane diferite. Persoanele vizate de această schemă sunt, de asemenea, cercetate de Parchet pentru înșelăciuni imobiliare și spălare de bani. Autoritățile fiscale au transmis cazul instituțiilor de urmărire penală, iar investigațiile antifraudă au fost finalizate în urma unor verificări derulate la firmele implicate în dosarul descris anterior în comunicatul ANAF din data de 12.03.
Într-un comunicat al ANAF, se arată că mecanismul de fraudare a fost foarte bine organizat, cu participarea unor firme controlate de același grup de persoane, care au reușit să își ascundă activitățile ilegale prin intermediul unor facturi fictive și tranzacții înregistrate în mod fals.
Autor sub acoperire
